Curso de Compliance y buenas prácticas en el Sector Público

1. Compliance en el Sector Público

   • Origen del "Public Compliance"
   • ¿Qué es el "Public Compliance"?
   • ¿De dónde viene la necesidad del compliance en el sector público?
   • Elementos del compliance privado que han de trasladarse al ámbito público
   • Incentivos y desincentivos en el camino hacia el Public Compliance
   • Retos a los que nos enfrentamos para implementar el public compliance
   • Resumen

2. Delitos más comunes en el sector público y sanciones aplicables

   • Concepto de delito
   • Delitos contra la función pública y quiénes pueden cometerlos
   • Delitos más comunes cometidos en la Administración pública
   • Penas impuestas para estos delitos
   • Resumen

3. El Compliance en el entorno interno local (RD 424/2017)

   • Introducción
   • El marco de control interno local establecido por el RD424/2017, de 28 de abril
   • Formas de ejercicio del control interno
   • El régimen simplificado de control interno
   • El análisis de riesgos, la transparencia de las actuaciones de control y el plan de acción
   • Compliance penal y control interno local en las sociedades mercantiles dependientes de una Entidad Local
   • Resumen

4. El programa de cumplimiento en el Sector Público

   • Elaboración de un mapa de riesgos y su gestión
   • Fijación de protocolos o procedimientos para la adopción de decisiones y su ejecución
   • Aprobación de instrumentos de autorregulación: los Códigos éticos
   • Establecimiento de un órgano de control
   • Incorporación de un canal de denuncias y un sistema de protección al denunciante
   • El sistema disciplinario y las consecuencias del incumplimiento
   • Verificación periódica del modelo y su eventual modificación
   • Resumen

5. La gestión de los riesgos

   • ¿Es necesario gestionar los riesgos en el Sector Público?
   • Objetivos, enfoque y metodología de la gestión de riesgos
   • Descripción del procedimiento de gestión de riesgos
   • Resumen

6. El Compliance Officer en la Administración Pública

   • Introducción
   • La función del Compliance Officer
   • Posibilidades de la función del compliance officer en la Administración Pública
   • Dificultades para la imbricación del compliance officer en la administración pública
   • Configuración de un modelo de compliance officer en la Administración
   • Evaluación de la función del compliance officer y riesgos de vulneración de normas de conducta
   • Resumen

7. Nuevas tecnologías y Compliance

   • Introducción
   • Tecnologías específicas que se usan en compliance
   • Beneficios
   • Desafíos
   • Resistencia al cambio
   • Resumen

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